Los allanamientos se llevaron a cabo en la casa matriz del banco, Florida 201 y también en las sedes de Avellaneda y Caseros.
Fuentes judiciales señalaron a Télam que parte de la documentación buscada no pudo ser supervisada debido a que, según los representantes del banco, se encontrarían archivados en depósitos de la empresa Iron Mountain.
Al describir la presunta operatoria llevada adelante por la entidad bancaria, una fuente relacionada al caso dijo que la AFIP detectó -a partir de investigaciones llevadas adelante- que el HSBC Bank Argentina ofrecía productos "a medida" a empresas que habrían usado facturas truchas.
Con este tipo de accionar la AFIP no podía efectuar los controles sobre movimientos del dinero, cerrando de esa forma un potencial circuito que comprendía la emisión de factura apócrifa y al mismo tiempo poder blanquear el dinero.
La fuente precisó que una de las firmas usuaria de esas facturas fue la firma Red de Multiservicios SA, que tomaba las facturas apócrifas para ahuecar la base imponible de Impuesto a las Ganancias y justificar costos.
Esta última empresa pagaba los impuestos a nombre de dos personas físicas, quienes a la vez endosaban los cheques a favor de Mas Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
La fuente recalcó que la cuenta usada por Mas Distribuidora SA para pagar las facturas apócrifas era diferente de la que informó el banco a la AFIP respecto de los movimientos de esa firma.
En la presentación judicial realizada por la AFIP en marzo del año pasado, la AFIP denunció que Mas Distribuidora SA depositó en 6 meses 172 millones de pesos en una cuenta fantasma que el banco facilitó para esta maniobra, mientras las declaraciones juradas de IVA estaban presentadas sin movimiento.
Fuente: Télam
