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Lavado de Dinero

Aprueban reglamentación para combatir el lavado de activos

Buenos Aires, 28 de abril (Télam). La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la reglamentación para combatir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, así como la guía de transacciones inusuales o sospechosas.
Buenos Aires, 28 de abril (Télam). La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la reglamentación para combatir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, así como la guía de transacciones inusuales o sospechosas.

A través de la resolución 6/2003, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la UIF aprobó la directiva sobre reglamentación del artículo 21 (incisos A y B) de la ley 25.246, sobre operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, que deberá cumplimentar la Comisión Nacional de Valores (CNV). (Télam)

 

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