En el requerimiento de impulso de la investigación el fiscal imputó a los hermanos Marcelo y Damián Mindlin, a Moisés Smolarz, Gustavo Mariani, Pablo Peralta, Eduardo Oliver, Joseph Lewis, Sergio Grosskop, entre otros.
Evers se basó en una denuncia de la Procelac, la unidad fiscal creada para investigar lavado de activos y criminalidad económica
En su denuncia, la Procelac se refirió a ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas) recibidos de la Unidad de Información Financiera entre 2009 y 2010, sobre operaciones bancarias consideradas sospechosas por 107.829.052 pesos.
Además se aludió a la constitución de sociedades off shore.
"La mayoría de las sociedades utilizadas al efecto fueron constituidas días o semanas antes de las fechas en que fueron empleadas para adquirir parte del paquete accionario" del grupo ST, controlador del Banco, apuntó el fiscal.
Fuente: Télam