Mediante la triangulación, el exportador de maní pagaba menos derechos aduaneros e Impuesto a las Ganancias en la Argentina, y dejaba divisas en el exterior que no se liquidaban en el Banco Central.
La Aduana determinó que la fuga de divisas surge de la diferencia entre la subfacturación de las exportaciones y los valores reales de las mismas.
Según la AFIP, la maniobra implica un incumplimiento a la obligación de ingresar divisas al Banco Central de la República Argentina, ya que los importes en divisas ingresados desde el exterior se habrían limitado al valor falso declarado, permaneciendo el excedente en otras plazas o dándoles otros destinos.
De acuerdo con un comunicado, la firma que realizaba la maniobras de evasión es una de las tres principales exportadoras de maní confitería y blancheado.
Para lograr la maniobra de evasión, la firma constituyó empresas en Estados Unidos que en apariencia "actuarían como intermediarias, pero que no tendrían participación real en la compra y comercialización de las mercaderías. En algunos casos, estas firmas intermediarias, poseen integrantes en Panamá, domicilio comercial en Uruguay y el mismo agente de registro (empresas dedicadas a la creación y registro de sociedades)".
En el marco de la investigación, los agentes aduaneros realizaron 12 allanamientos en General Cabrera, General Deheza, Río Cuarto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde secuestraron documentación y elementos informáticos que prueban la maniobra denunciada.
Los procedimientos fueron ordenados por Juez Federal de la ciudad de Río Cuarto Carlos Arturo Ochoa y el Fiscal Federal Guillermo Lega.
Asimismo, AFIP suspendió preventivamente el CUIT de la empresa y emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Fuente: Télam
