(DIARIOC, 05/09/2008) La precisión fue realizada a partir de una consulta formulada por Télam tras un contacto mantenido con el titular de la empresa mediterránea, Dante Bonessi, quien aseguró no tener ningún problema de tipo fiscal.
Tras el chequeo correspondiente, fuentes de la AFIP precisaron que la empresa Argentina Cereales que se encuentra bajo investigación tiene su sede en el microcentro porteño.
Las mismas fuentes dieron cuenta este jueves de la existencia de una organización ilícita que presuntamente comercializaba cereales en forma ilegal y que habría generado un perjuicio al fisco por alrededor de 6 millones de pesos.
La maniobra evasiva originó un gigantesco operativo, que incluyó más de 50 allanamientos en distintas ciudades del país, del que participaron 142 agentes del organismo, acompañados por integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales.
El caso está en manos de la Justicia Federal de Resistencia, Chaco. Los investigadores deslizaron que el grueso del monto evadido corresponde a maniobras con la liquidación del Impuesto al Valor Agregado, aunque se presume que una vez detectada la evasión en Ganancias el perjuicio rondaría los 10 millones de pesos.
La investigación se inició a partir de verificaciones realizadas por personal de la AFIP, con inconsistencias en cuanto a la tarea desarrollada por varios acopiadores dedicados a la comercialización de cereales.
La pesquisa determinó la presunta existencia de una organización delictiva dedicada a proveer documentación apócrifa para la compra de granos, utilizando personas físicas y jurídicas inscriptas como contribuyentes, con el fin de darle un "maquillaje" de legitimidad la adquisición de cereales que habían sido comprados en forma ilegal.(Telam)
Catamarca
Martes 23 de Abril de 2024
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