El juzgado Penal Tributario Nº 3 a cargo de la magistrada María Verónica Straccia, le pidió a la justicia de Suiza información de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, y documentación de respaldo, registros de operaciones -origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco. informó la AFIP.
La Administración Federal de Ingresos Públicos inició en noviembre del año pasado esta causa que abarca a 4.040 cuentas ocultas y maniobras ilegales desplegada por el HSBC y sus directivos, "con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos".
La denuncia de AFIP comprende también la cuenta sin declarar en nuestro país del contador Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión GEMS, quien tiene a su nombre 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006, entre otros titulares de cuentas.
La AFIP obtuvo esta información de cuentas ocultas en Suiza gracias al convenio entre Argentina y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
En tanto, las autoridades tributarias del Reino Unido quiere saber detalles del contenido de la denuncia penal de AFIP como así también el avance de la causa judicial, esto teniendo en cuenta que la casa matriz del grupo -HSBC Holdings PLC- tiene su sede central en Londres.
Fuente: Télam
