Catamarca
Viernes 29 de Marzo de 2024
Buscar:

Para el Gafi, el programa de exteriorización de divisas cumple con estándares internacionales

La secretaría del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sostuvo que el programa de exteriorización de divisas que lleva adelante el gobierno argentino cumple con los estándares internacionales que monitorea el organismo.
La posición fue dada a conocer luego del plenario celebrado esta semana en París, de la que tomó parte el titular de la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia, José Sbatella.

La Secretaría del GAFI puntualizó que "el país (por Argentina) emitió reglamentaciones para la implementación del programa asegurando que todas las medidas anti lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) estén disponibles".

Argentina también "informó que las instituciones financieras del país han continuado aplicando las medidas ALA/CFT, incluyendo la debida diligencia y la presentación de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS)", según precisó la UFI a través de un comunicado en el que dio cuenta del pronunciamiento de la citada dependencia.

De esta forma, el GAFI consideró que el programa de exteriorización cumple con los estándares internacionales, aunque aseguró que seguirá monitoreando su funcionamiento dada la extensión del programa hasta fin de año.

La secretaría del GAFI también hizo referencia al seguimiento intensivo del plan de acción que Argentina se comprometió a implementar desde junio de 2011.

En este sentido el GAFI expresó que desde la última reunión de junio "Argentina dio pasos para mejorar su régimen ALA/CFT, incluyendo la emisión de nuevas regulaciones que fortalecen los tests de capacidad y honorabilidad de los ejecutivos de las entidades de seguro y valores y la emisión por parte del Banco Central de una regulación relacionada con sanciones".

En este marco, el GAFI prorrogó hasta el próximo plenario el estudio de las nuevas medidas para evaluar la salida de Argentina del seguimiento intensivo hacia el país que realiza desde junio de 2011.

Fuente: Télam

(Se ha leido 165 veces.)

Se permite la reproducción de esta noticia, citando la fuente http://www.diarioc.com.ar

Compartir en Facebook

Más Noticias:

07-03-2024 Mes de la mujer: cada vez más mujeres se animan a invertir
22-11-2023 Renuncia el CEO de Binance
03-11-2023 “Argentina puede llegar a tener una inflación de más del 20% mensual”
18-10-2023 Nuevo equipo directivo para Simplestate
04-05-2023 ONG Bitcoin Argentina critica disposición del Banco Central sobre criptoactivos
04-05-2023 Invertir en dólar ladrillo: Simplestate la plataforma argentina que permite invertir desde $2.000 pesos
03-05-2023 Claves para entender la reciente subida del precio del oro y su posible futuro alcista
05-03-2023 El sector de Real Estate ofrece una forma de rentabilizar dinero y acceder rápidamente cuando se necesita
15-02-2023 LocalBitcoins interrumpirá su servicio
15-02-2023 Bitso cambia dirección para hacer transacciones con ETH y tokens ERC-20
Sitemap | Cartas al Director | Turismo Catamarca | Contacto | Tel. (03833) 15 697034 | www.diarioc.com.ar 2002-2024