Sbatella señaló que la exteriorización de capitales -cuyo plazo se extendió hasta el 31 de diciembre próximo- permitirá a muchos "cubrirse a futuro de todos los riesgos, producto de que investiguemos la evasión fiscal y hagamos las denuncias penales, con el agravante del lavado de activos".
La realidad, evaluó, "es que en las causas donde hay denuncias, pero en las cuales los jueces no han dictado procesamientos, esta es la oportunidad de presentarse y de cubrirse ante eventuales investigaciones posteriores, que pueden venir si las causas avanzan o si nosotros encontramos pruebas de esta evasión fiscal".
"Los voceros de la oposición boicotearon un hecho económico importante, que es eliminar el riesgo de que el país tenga un stock de dólares dando vueltas sin bancarizar"José Sbatella, titular de la UIF
Sbatella destacó el aval al proceso de exteriorización por parte del GAFI, en cuyo plenario participó la semana pasada en París, Francia.
Según el funcionario, "se plantearon operaciones de prensa, donde se dijo que la Argentina prácticamente no iba a aplicar la legislación para favorecer el delito de lavado"
Pese a todo, agregó Sbatella, el GAFI mantuvo una posición "totalmente favorable a que en nuestro país se cumplen las reglas y se hace el monitoreo de sus principios básicos".
"Sintéticamente -explicó- se deben seguir aplicando los monitoreos de quienes ingresan a estos procesos (de exteriorización de capitales), de manera que no se elimine la posibilidad de analizar si se viola la legislación antilavado".
Sbatella indicó que "en todos los procesos de explicitación de impuestos, no sólo en la Argentina, sólo se elimina el delito fiscal, lo cual significa que todo aquel que quiera ingresar fondos que no explicitó en declaraciones fiscales, puede hacerlo".
"Esto es muy importante para la Argentina, porque la masa de dinero stockeado en el período de convertibilidad y tras la salida de la crisis transforma a esa masa en algo riesgoso para el funcionamiento del sistema económico", evaluó el jefe de la UIF.
Advirtió luego que el "boicot opositor" apuntó a "influir al GAFI en su visión, y a los operadores argentinos que tienen el stock de dólares sin declarar", para que no se presenten al proceso de exteriorización.
Sbatella criticó también la "negativa del sector financiero de aceptar a quienes querían presentarse".
Señaló además que "se pusieron trabas, e incluso se formularon larvadas amenazas", al decir que se iban a reportar como operaciones sospechosas de lavado a quienes se interesaban en reingresar capitales.
De acuerdo con Sbatella, "debería alertarse a los abogados de los grandes grupos económicos, especialmente aquellos que están involucrados en causas judiciales como la del JP Morgan o la del BNP Paribas, donde todavía no hay procesados por la lentitud con la que se han movido los jueces".
"Estos sectores -consideró- deberían ingresar al blanqueo, para protegerse de una eventual investigación posterior, si no son estafadores, narcotraficantes ni tratantes de personas, porque es la forma más fácil de quedar cubiertos ante cualquier riesgo".
Sbatella juzgó de "irracional" el mal asesoramiento a quienes tienen capitales en el exterior, "basado en la oportunidad política y refiriendo que la oposición puede dar vuelta la legislación y procesar a quienes exterioricen capitales".
"En realidad, desde el punto de vista jurídico, una ley aprobada no puede ser anulada retroactivamente", dijo el funcionario.
Por eso, concluyó, "nadie que ingrese ahora al blanqueo en condiciones normales puede ser procesado por esta cuestión, y es difícil que esta oportunidad se dé nuevamente en una situación de normalidad institucional".
Fuente: Télam
