Las penalidades comprenden de manera especíifica a ocho entidades y al representante del HSBC Private Bank (Suisse) S.A. y de HSBC USA Bank N.A., ya que las otras 27 personas multadas son integrantes de las instituciones sancionadas.
Además de Miguel A. Estévez, representante del HSBC Suisse y USA, Cambio Alpe S.A.; la casa de cambio Eves S.A.; la Caja de Crédito Cuenca; París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A.; el Banco Privado de Inversiones; BICA Cambio y Turismo S.A.; Global Exchange S.A. y Davatur S.A.
Alpe (ex Puente Hnos) fue multado en 4,4 millones de pesos; Eves, en 7,8 millones; Cuenca, en 10.449.600; París, en 1.904.000; Estévez (HSBC Suisse), 320.000 y en representación de HSBC USA, igual cifra; Privado de Inversiones, 15 millones; BICA, tres millones; Global Exchange, 864.000 pesos y Davatur, 1.330.000 pesos.
Estas cifras resultan, en todos los casos, de multas parciales menores impuestas sobre ejecutivos y empleados de las firmas financieras sancionadas.
Entre los cargos del BCRA contra los multados figuran los de "inadecuado cumplimiento del régimen informativo para casas y agencias de cambio", "incumplimiento de las indicaciones del BCRA", "irregularidades en la integración y confección de boletos cambiarios", "delegación de funciones propias del representante de una entidad financiera del exterior no autorizada a operar en el país mediando poder otorgado al efecto (a Miguel Angel Estevez, del HSCB Suisse y USA Bank)".
Fuente: Télam
