Entre los domicilios allanados se encuentra el de la familia Girolami, donde se obtuvieron elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional como SuperTC2000 y TOP RACE.
AFIP suspendió preventivamente las CUITs de todos los involucrados en la maniobra.
Las maniobras implicaban el retorno del 90% aproximadamente a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de los pilotos Girolami. De esta forma, evadían IVA e Impuesto a las Ganancias.
Además durante los procedimientos realizados en oficinas e instalaciones de la empresa, se secuestraron más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, además de chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada.
También se secuestraron importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, comunicaciones comerciales vía mails.
Cabe destacar que en febrero de este año, la AFIP ya había denunciado penalmente a ISLAGRO SA por evasión fiscal.
Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de Rio Cuarto.
La evasión
La creación de sociedades fantasmas y sujetos insolventes es un mecanismo utilizado para simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas, además de ocultarle al fisco la identidad de los verdaderos operadores.
Mediante acciones de investigación desplegadas por la AFIP, pudo detectarse la activa participación de esta y otras empresas en la producción y comercialización de granos en negro, bajo operaciones destinadas al blanqueo de las mismas a través de la emisión de documentación falsificada.
Además, se comprobó la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organización desbaratada, además de una flota de vehículos de alta gama.
