La detención fue realizada por detectives de la División Fraudes Bancarios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Santo Tome al 3400, con la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 39 a cargo del juez Ernesto Raúl Botto.
Según señalaron las fuentes, la investigación realizada por los detectives de Fraudes Bancarios determinó que desde hacía un mes, el sujeto, haciéndose pasar por empleado del Banco Ciudad de Buenos Aires, solicitaba entrevistas con jueces o secretarios y recorría los edificios de los Fueros Comercial, Laboral y Civil en esta ciudad.
Con esa maniobra y una vez que era recibido por los funcionarios judiciales, el hombre les informaba que en virtud de un supuesto "Plan del Bicentenario", el banco ofertaba
gratuitamente la reposición de las tarjetas de débito con las cuales se cobran habitualmente los sueldos.
En ese momento, les exhibía un sobre cerrado en cuyo interior contenía justamente una tarjeta de débito de dicho entidad bancaria.
Una vez que el funcionario aceptada tal reposición, el sujeto le entregaba la tarjeta de débito a su nombre que tenía en su poder, y seguidamente comenzaba la "parodia", digitando sobre un
dispositivo parecido a un Posnet, la clave personal (PIN) que llevaba consigo el supuesto empleado bancario.
Allí le pedía todos los datos y que registrara la clave: seguidamente, le cambiaba la tarjeta actual del la víctima por la nueva ensobrada con los folletos alusivos.
"Generalmente, el juez o secretario, por estar concentrados en sus tareas específicas, no abrían inmediatamente el sobre, haciéndolo al finalizar la jornada judicial. La sorpresa comenzaba
después de abrir ese sobre, donde se encontraban con una tarjeta que parecía ser original, pero tenía los números de identificación, nombres y apellidos borroneados y poco visibles", señalaron las fuentes.
Ya a esa altura, el delincuente le había vaciado la cuenta bancaria a la víctima.
Luego, cuando el funcionario concurría a realizar transacciones en cajeros automáticos, se encontraba con la novedad que dicha tarjeta de débito no era operativa, es decir que no se hallaba incorporada al sistema bancario.
