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Detectan presunto lavado de dinero

La aduana secuestró medio millón de euros

Ejecutivos del Casino Buenos Aires S.A. intentaron ingresar, anoche, medio millón de euros sin declararlos ante la Aduana Argentina
Procedentes de España, en un vuelo privado, fueron sorprendidos en el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery, mediante la utilización de equipos de inspección no intrusiva.
La Aduana sospecha que habría una maniobra de lavado de dinero e informará a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que inicie las investigaciones correspondientes
La Aduana Argentina secuestró QUINIENTOS MIL EUROS ( Euros 500.000) que se encontraban disimulados - entre regalos navideños – en el equipaje de tres ejecutivos españoles de la empresa Casino Buenos Aires S.A. que arribaron anoche al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, en un vuelo privado de la empresa Executive Airlines, proveniente de España.
Las divisas, que no habían sido declaradas por los pasajeros, fueron detectadas, en un bolsillo interior de sus maletas, cuando personal aduanero dispuso su revisión, utilizando modernos dispositivos de control no invasivo, que permiten observar el equipaje sin necesidad de abrirlo.
Además del dinero incautado, la Aduana retuvo 24 cajas de cartón que contenían regalos empresariales para las fiestas navideñas y de fin de año por exceder la cantidad permitida por el régimen de equipaje vigente.
El personal aduanero luego de retener el equipaje efectuó las consultas pertinentes con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 8 quién resolvió que la Aduana deberá actuar en uso de sus facultades de conformidad a las previsiones de la Resolución General AFIP 1172/01.
La Aduana Argentina informó, esta mañana, que inició las correspondientes actuaciones sumariales por violación a la normativa aduanera vigente, que establece que los pasajeros que arriben a territorio argentino deberán declarar por escrito, cuando ingresan con mas de 10.000 dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda. Si no lo hicieran, la Aduana debe, como en este caso, secuestrar el dinero dando cuenta de tal situación a la Dirección General Impositiva (DGI) y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

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