Por esta operación, la Federación Agraria, junto con la corredora Federar, que operaba a cuenta y orden de la entidad gremial empresaria desde 2006, obtuvo supuestamente una ganancia no declarada producto de una transferencia de recursos de los productores hacia sus propias arcas.
Por la misma razón, también fue denunciado penalmente Fabián Tenaglia, gerente de FAA, dueño de Federar y de otras empresas que resultaron beneficiadas con ese cupo de 50.000 toneladas.
"Tenemos que aproximadamente 1,4 millones de dólares podrían haber ingresado a la economía formal o al mercado financiero, posiblemente incumpliendo con el pago de las cargas impositivas a nivel nacional en franca violación del Régimen Penal Tributario, y en franca violación de la ley de Lavado de Activos", advirtió Scarzi en su denuncia.
A su criterio, "es inevitable tener en cuenta que los posibles autores de las maniobras desplegadas, en forma organizada y con permanencia temporal se valían de parte de la estructura institucional y centenaria de la FAA".
Según una investigación del periodista Sebastián Premici, del diario Página 12, "el vínculo entre Federación Agraria y Federar nació entre 2006 y 2007, a partir de la firma de un convenio privado entre ambas partes".
"La empresa de Fabián Tenaglia, que antes se llamaba Marsili y Tenaglia Compañía de Granos SRL, le alquiló la corredora a FAA, algo que sería incompatible con la actividad del corretaje", señaló Premici.
Precisó que "el domicilio fiscal de Federar es el mismo que el de la Federación Agraria, Corrientes 791, piso 3", y añadió que "según puede leerse en la Memoria y Balance 2007-2008 de FAA, junto a Federar ofrecerían un servicio en apoyo a las cooperativas adheridas y afiliadas a la entidad, ya sea para el corretaje de granos o la distribución y venta de insumos".
Fuente: Télam
