Fuentes judiciales informaron hoy que el fiscal también solicitó otras medidas de prueba vinculadas a propiedades en la causa en la que investiga a Garfunkel, a la hermana del fallecido fiscal, Sandra Nisman, y al perito informático Diego Lagomarsino por presunto lavado de dinero.
Los tres comparten una cuenta en el banco Merrill Lynch, de Nueva York, sobre la que Nisman era apoderado, y fueron denunciados por presunto lavado de dinero sobre los fondos de la cuenta.
El fiscal quiere conocer toda la información vinculada a las tres unidades de "Chacras de Manantiales", como los contratos firmados y los comprobantes de pago, y a la firma que la comercializa, "Pueblo Mío".
En la rogatoria, Zoni también pidió saber si en Uruguay hay información sobre Sandra Nisman (hermana del fiscal) y Lagomarsino.
Zoni además solicitó que se obtenga información sobre un fideicomiso para la construcción de un edificio en la Capital Federal que también estaría a nombre de Garfunkel.
En tanto, el fiscal pidió que el Colegio de Escribanos porteño informe si hay operaciones registradas a nombre de Alberto Nisman, su mamá, su hermana y Lagomarsino.
Por último, Zoni solicitó que la fiscal de instrucción Viviana Fein, a cargo de la causa por la muerte de Nisman, envíe copia de todas las declaraciones de testigos que tomó en la causa, excepto la de Garfunkel y Sandra Nisman, y de los resultados obtenidos en los peritajes realizados en las computadoras del fiscal.
Todas las medidas fueron pedidas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien subroga a su par a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que está de licencia.
La causa se inició por una denuncia que presentó la unidad antilavado (UIF), a cargo de José Sbatella, por presunta violación de normas bancarias y lavado de dinero en virtud de que Nisman, como Persona Políticamente Expuesta (PEP) por su función de fiscal, debía declarar la cuenta y no lo hizo.
El fiscal Zoni imputó a la hermana y la madre de Nisman y a Lagomarsino y está es la segunda tanda de medidas de prueba que solicitó en la causa, en la que ya se realizaron allanamientos a entidades bancarias.
Fuente. diario26.com
