Los allanamientos se realizaron en escribanías, estudios contables, despachantes de aduanas y establecimientos que confeccionaban documentación apócrifa para las maniobras, como facturas de venta y guías frutihortícolas
Los allanamientos se realizaron en escribanías, estudios contables, despachantes de aduanas y establecimientos que confeccionaban documentación apócrifa para las maniobras, como facturas de venta y guías frutihortícolas.
En los procedimientos intervino la Justicia Federal de Bahía Blanca y funcionarios de la AFIP, quienes obtuvieron evidencia de que los reales vendedores de las cebollas no estaban inscriptos ante el organismo, informó un comunicado oficial.
La información recopilada ya está en manos de la Justicia Federal de Bahía Blanca a fin de determinar el grado de culpabilidad de los integrantes de la organización delictiva.
La organización iniciaba sus operaciones con productores de la zona del sudoeste bonaerense no inscriptos ante el fisco.
En tanto, un importador brasileño sería el responsable intelectual y logístico de la maniobra a través de sociedades fantasma, además de financir la operatoria remitiendo divisas por fuera del sistema cambiario formal.
Además, la AFIP denunció las consecuentes deudas fiscales sobre personas físicas y jurídicas insolventes desde 2012.
La cadena productiva de cebolla está compuesta por siembra, cosecha, comercialización y exportación y en todos los eslabones se encontraron irregularidades, por lo que la investigación apunta a identificar a todos los actores intermedios, como escribanos, abogados, contadores y finalmente despachantes de aduana.
Asimismo, también se investiga a empresarios brasileños que, en connivencia con pequeños y medianos productores, interponían las obligaciones tributarias a nombre de personas insolventes, simulando operaciones que nunca habían efectuado.
El objetivo de la maniobra es desviar la mirada del fisco hacia indigentes para evitar el pago del impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado de los verdaderos vendedores, denunció la AFIP.
También se detectaron certificaciones notariales de domicilios societarios falsos y contadores que se repiten en la representación de numerosas sociedades irregulares, indicó el informe.
Fuente: Télam
