-AFIP clausuró anoche preventivamente el restaurante Tisiano Ristorante, de Mar del Plata, y denunció penalmente a Maximiliano “Machi” Brunetti, verdadero dueño del lugar quien recibía en persona a actores famosos y a distintas figuras del espectáculo.
- La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti.
- Brunetti pretendía ocultarse de la AFIP como monotributista, pero llevaba una vida de empresario: los cruces sistémicos de las bases de datos de AFIP detectaron viajes al exterior, autos de lujo y consumos relevantes en sus tarjetas de crédito.
-Además, se suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura actualmente como “dueña” del restaurante.
- Esta supuesta titular, que reside en España y viaja a la Argentina 2 ó 3 veces al año por pocos días, figura actualmente como propietaria del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria.
-AFIP detectó una planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 titulares que además eran empleados del mismo comercio
-Asimismo, AFIP constató empleados no registrados y falta de pagos de aportes y contribuciones de su personal contratado
-La AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para que suspendan sus cuentas bancarias
- También, informó a la Municipalidad de Mar del Plata para que revise la habilitación del restaurante
- Por último, en el marco del Convenio de Doble Imposición, solicitó los datos fiscales de la supuesta empresaria española a la Agencia Tributaria de dicho país
