La AFIP recordó que en ese procedimiento, que incluyó 46 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se detuvieron a otras 6 personas que fueron excarceladas bajo fianzas y embargo de bienes, aunque continúan procesadas en la causa.
Además de la maniobra de evasión, la banda está imputada de lavar dinero por más de 4 millones de dólares a través de compra de divisas extranjera y fuga de valores al exterior utilizando la compra de títulos bajo la modalidad "contado con liqui" y generó un fraude bancario por más de 4 millones de pesos.
El organismo agregó que "el cabecilla de la banda tiene antecedentes penales por estafa y se presenta ante la AFIP y los bancos bajo nombres falsos", además de ser considerado el "responsable de preparar las falsificaciones de las empresas y su documentación".
También se asegura que administraba las claves fiscales, lo que le permitía cambiar de actividad, los domicilios y presentar las Declaraciones Juradas.
De acuerdo a la denuncia, Ruffa trabajaba con la "complicidad de su esposa, quien se encargaba de los trámites bancarios de las usinas de facturas apócrifas y también adulteró su identidad para operar" y para falsear identidades "se valieron de la ayuda de un abogado que trabaja en el Registro Nacional de las Personas y sería el facilitador de los DNI falsos".
Fuente: Télam
