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Domingo 02 de Octubre de 2022
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Indagan a Hernán Arbizu en la causa por lavado de dinero del JP Morgan

El ex ejecutivo de la banca prestaba este mediodía declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en la causa donde está imputado por maniobras de lavado de dinero en esa entidad privada que involucran a empresas argentinas.
Arbizu ingresó al despacho del juez Casanello en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro pasadas las 10:30, acompañado por su abogado Pablo Argibay Molina.

El imputado se presentó en los tribunales minutos antes de las 10 y aguardó en un pasillo junto a dos familiares hasta el llamado del juez, ante quien seguía declarando pasadas las 13.

Arbizu fue citado a indagatoria tras la ampliación del requerimiento fiscal hecho en una anterior a cargo de otro magistrado, Sergio Torres, donde se investiga por delitos similares a otras empresas y particulares, como los directivos del grupo Clarín Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, entre otros.

Según explicaron a Télam fuentes judiciales, en el juzgado de Casanello se imputó hoy a Arbizu haber captado en su carácter de vicepresidente de esa banca fondos no declarados de empresas para administrarlos en la banca privada y por medio de dispositivos y herramientas del sistema financiero ocultar el origen real y darles apariencia de licitud.

Entre las empresas investigadas están Autopistas del Sol, Edenor, Petrobras Argentina SA, Sideco, Dicasa, Nordelta y particulares como Juan Navarro Castex y Emilio Cárdenas.

En la investigación se intentará establecer si los fondos provinieron de actividades delictivas, se trató de lavado proveniente de evasión fiscal o hubo de ambos orígenes.

Fuente: Télam

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