El procedimiento, ordenado por el Juez en lo Penal y Económico, Guillermo Tiscornia, fue realizado por Agentes de la División Delitos Federales, al mando del comisario inspector Carlos Alfano, y personal de la Administración Federal de IngresosPúblicos (AFIP), supervisado por la doctora Carolina Fernández.
Los pesquisas allanaron esta madrugada una discoteca y un restorán del Complejo Costa Salguero, en Avenida Pedro de Mendozay Sarmiento.