En esta capacitación se forma a todos quienes tienen que ver con el control en la Argentina en las temáticas relacionadas al lavado de dinero, las acciones terroristas y el combate del narcotráfico, se informó en un comunicado.
Está enfocado a responsables de los departamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros funcionarios (ejecutivos de cuentas, oficiales de negocios, comerciales de la banca pública, y en general aquéllos que mantienen trato directo con los clientes, así como también personal de auditoria y de comercio exterior).
También serán capacitados funcionarios de los diversos organismos del Estado que cumplan funciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tal el caso del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, y la Inspección General de Justicia, entre otros.
La plataforma web (www.iscgp.gov.ar) permite llegar a todo el país, y alcanzar a funcionarios públicos y privados, en línea con la política del gobierno nacional de seguir avanzando en la lucha contra estos flagelos, se informó.
Fuente: Télam
